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反洗钱:惩治地下钱庄

更新时间:2009-03-28

今年FATF(FinancialActionTaskForce on Money Laundering, 打击洗钱金融行动特别工作组)将对中国进行新一轮的互评估。

尽管我国反洗钱工作进展迅速,积极改革和强化了反洗钱、恐怖融资的制度和基本框架,但近年来我国地下钱庄在案发数层面却有明显攀高之势。所涉及的犯罪领域不仅触及金融证券、外贸出口、民间借贷等行业,更日益成为非法集资、电信诈骗、网络赌博、贪污贿赂等犯罪活动转移赃款的重要途径,俨然成为威胁国家金融安全的“隐形毒瘤”。

本期,我们特别邀请全国人大代表、金融检察专家、公安实务研究人员等相关的业界人士,就反洗钱与打击地下钱庄的办案情况,在修法、执法建议、机制优化以及拓展跨境合作等领域,展开一场代表沪上法治水准高阶版的头脑风暴,以飨读者。

 
本刊编辑部
《检察风云》 2018年第10期
《检察风云》2018年第10期文献

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